Jutawan kasino Sheldon Adelson sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman AS atas tuduhan pencucian uang dalam menangani akun penjudi besar. Dikutip oleh Bloomberg, Departemen Kehakiman AS pada bulan Januari mengeluarkan panggilan dewan juri kepada mantan kepala petugas kepatuhan Marina Bay Sands tentang fasilitas pencucian uang dan semua penyalahgunaan kontrol keuangan internal.

Jaksa meminta kepada mantan Ketua Kepatuhan, agar orang yang mengetahui operasi kasino mengunjungi evodomino, untuk mencatat pelanggaran termasuk melalui perjudian dan hutang pihak ke-3 dengan menggunakan kredit kasino.
Penyelidikan A.S., yang mungkin diketahui oleh beberapa orang yang mengetahui bahwa masalahnya masih dalam tahap awal, sedang berupaya untuk menentukan apakah ada pembalasan terhadap pelapor.

Marina Bay Sands adalah salah satu kasino paling menguntungkan di dunia, menyumbang lebih dari sepertiga pendapatan operasionalnya di perusahaan induknya yang berbasis di AS.

Operasi Las Vegas Sands di Asia mencakup Makau, menyumbang sekitar 85% dari pendapatan perusahaan $ 13,7 miliar tahun lalu, dan telah membantu menjadikan Adelson salah satu orang terkaya di AS.

Seorang juru bicara Kantor Kejaksaan AS di Las Vegas mengatakan dia tidak dapat mengkonfirmasi atau membantah penyelidikan yang sedang berlangsung. Sebagai tanggapan, kasino di Singapura menjelaskan bahwa mereka telah menyelidiki setiap permohonan.

Las Vegas Sands telah menarik perhatian Departemen Kehakiman lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2013, perusahaan membayar $ 47,4 juta untuk mengakhiri penyelidikan federal atas laporan yang tidak berhasil atas simpanan yang mudah menguap oleh penjudi berisiko tinggi di Las Vegas.

Pada 2017, mereka membayar US $ 6,96 juta untuk mengakhiri penyelidikan atas dugaan pelanggaran undang-undang AS tentang korupsi yang dibayarkan kepada pejabat pemerintah di China dan Makau. Marina Bay Sands menghadapi penyelidikan di Singapura oleh Casino Regulatory Authority dalam kebijakan pengiriman uangnya.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment